Politique contre le blanchiment d'argent
Pour qu'il n'y ait chez nous que du jeu honnête, nous confirmons qui vous êtes et l'origine de votre argent. Cette page présente nos contrôles d'identité, les documents exigés et la suite du processus.
1. Pourquoi nous vérifions
Argent légitime, joueurs réels, sans exception. Pour devenir client, il faut résider dans un territoire qui permet légalement le jeu; nous appliquons en outre les règles canadiennes sur l'âge, la confirmation de l'identité et les vérifications antiblanchiment.
- La vérification nous permet de confirmer deux choses : le compte vous appartient réellement, et vous avez atteint l'âge de 19 ans.
- Elle empêche cartes volées, identités volées et argent sale de passer par Dundas Casino.
- Elle protège vos gains en s'assurant que vous seul pouvez les retirer.
2. Surveillance continue
La surveillance ne prend pas fin à l'ouverture du compte : tant que celui-ci reste actif, nous continuons d'en suivre l'utilisation.
- Nous examinons les habitudes de dépôt, le comportement de mise et les demandes de retrait.
- Une activité inhabituelle, comme de gros dépôts avec très peu de jeu, est examinée de plus près.
- Si votre activité ou vos renseignements évoluent, nous pourrions vous demander des pièces mises à jour.
3. Contrôle des PPV et des sanctions
Les personnes politiquement vulnérables, ou PPV, occupent ou ont occupé de hautes fonctions publiques. Leurs proches et leurs associés étroits font aussi partie de ce groupe.
- Nous vérifions chaque joueur selon les listes de PPV et les listes officielles de sanctions.
- Une correspondance PPV ne met pas fin à un compte, mais entraîne des vérifications renforcées.
- Lorsqu'une vérification des listes de sanctions confirme une correspondance, il nous est impossible de vous servir.
4. Conservation des dossiers et déclaration
La loi canadienne fixe la durée pendant laquelle nous devons garder vos dossiers d'identité, vos pièces justificatives et votre historique de transactions, et nous la respectons.
- Ces dossiers sont stockés de manière sécuritaire, et leur accès est réservé aux employés dont le travail le requiert.
- Quand une obligation légale s'applique, toute transaction suspecte ou de montant élevé est signalée aux autorités canadiennes concernées.
- Il nous est légalement interdit de révéler à un joueur qu'un tel signalement a eu lieu.
Pour savoir comment nous conservons et sécurisons vos renseignements personnels, consultez Comment nous traitons vos données.
5. Vérifications d'identité et d'âge
Pour qu'un premier dépôt soit accepté, nous devons d'abord établir votre identité, confirmer votre âge et savoir où vous habitez. Certains ou l'ensemble des documents ci-dessous peuvent vous être demandés :
- Pièce d'identité avec photo : permis de conduire, passeport ou autre document officiel en vigueur, émis par une autorité gouvernementale et montrant votre visage.
- Adresse : un relevé de banque ou un compte de services publics datant de peu, où figurent vos nom et adresse.
- Propriété du paiement : pour une carte, une image de sa face avant avec les chiffres centraux cachés; pour un portefeuille électronique, une capture d'écran où votre nom est visible.
- Égoportrait : parfois, un cliché de vous qui tenez votre pièce d'identité.
Envoyez des fichiers nets, en couleur, où l'on voit le document en entier jusqu'aux quatre coins. Nous refusons toute pièce périmée ou retouchée.
6. Échec des vérifications
Sans validation, aucune partie. Faute de pouvoir confirmer votre identité, nous maintenons des restrictions sur le compte.
- Aucun dépôt, aucune partie ni aucun retrait n'est possible avant que les vérifications soient terminées.
- Des documents manquants, faux ou modifiés peuvent entraîner la fermeture définitive du compte.
- Les gains liés à une fraude ou à de faux renseignements sont annulés.
- Nous collaborons pleinement avec les forces de l'ordre en cas de fraude.
7. Origine des fonds
Parfois, nous devons savoir d'où vient votre argent. C'est une pratique courante, pas une accusation.
- Il peut s'agir de talons de paie, de relevés de banque, de documents fiscaux ou d'une preuve de vente ou d'héritage.
- Ces demandes sont plus probables après de gros dépôts ou un changement dans vos habitudes.
- Votre compte peut rester limité tant que ce que vous envoyez ne nous satisfait pas.
8. Nous joindre
Pour transmettre une pièce justificative ou poser une question, écrivez à [email protected] en utilisant l'adresse courriel enregistrée dans votre compte. Les Conditions du compte expliquent comment la vérification s'articule avec le reste de votre compte.